联诚精密：2022年年度报告摘要

  山东联诚精密制造股份有限公司2022年年度报告摘要1 证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2023-022债券代码：128120 债券简称：联诚转债山东联诚精密制造股份有限公司2022年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用是否以公积金转增股本□是否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配预案未来实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的4,263,100股后为股本（现为127,380,747股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生明显的变化的，将维持每10股派发现金股利人民币3.50元的分红比例，对分配总额进行调整。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称联诚精密股票代码002921 股票上市交易所深圳证券交易所山东联诚精密制造股份有限公司2022年年度报告摘要2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名宋志强刘玉伦办公地址山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号传线 电线 电子信箱 2、报告期主体业务或产品简介（一）报告期内公司所从事的主体业务、基本的产品企业主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售，主要是以铁、铝、钢等金属为原材料，通过铸造及机加工等方式制造金属构件、金属零部件，产品大范围的应用于商用压缩机、液压机械、商用车、工程机械、农业机械、乘用车、新能源汽车、柴油机、光热发电、环保水处理、高铁等多种行业。

  基本的产品为各类精密机械零部件,包括液压行走马达壳体/后端盖、减速器壳体、液压阀座、曲轴箱体、曲轴瓦盖、轴承座、悬挂支架、减震轮/环、减震器配件壳体、汽车水泵壳体等1,000多个品种。

  应用领域产品用途主要产品产品图片汽车制造汽车发动机配件汽车变速箱配件水泵壳体，叶轮，轮毂，油泵盖，减震轮/环，进气管，出水管，支架总成，飞轮壳，分配壳、减震器壳体，曲轴箱体，悬挂支架，汽车用汽缸盖山东联诚精密制造股份有限公司2022年年度报告摘要3 机械制造（工程机械、农机） 工程机械、农业机械零部件法兰，变速箱体，过桥壳体，割草机用支架，支撑座，拖拉机用前惰轮支轴，转向节，联接座，刹车盘，行星轮，铲臂，拖拉机前桥，提升器商用空调压缩机零部件轴承座，机架，曲轴箱，涡旋山东联诚精密制造股份有限公司2022年年度报告摘要4 光热发电太阳能发电设备太阳能发电设备零部件环保及水处理环保及水处理设备环保设备阀门执行机构，水处理设备零部件交通运输高铁高铁零部件电力系统连接和组合电力系统装置电力金具其他领域休闲娱乐等转向节、轮毂等山东联诚精密制造股份有限公司2022年年度报告摘要5 （二）经营模式1、生产模式公司产品属于非标准件产品，不一样的行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大，应该要依据不一样的客户的要求做定制化生产。

  铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点，经过多年的经验积累，公司在新产品研究开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。

  在接到客户订单后，公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个阶段，均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核，并按照每个客户产品更新换代的需求，迅速设计新产品。

  经过多年的发展，公司已形成了包括模具制造、铸造、精密加工、表面处理及最终性能检验测试等完整的零部件制造体系，探索出跨行业、多客户、多品种、定制式商业模式，为国内外客户提供一站式服务。

  公司的原材料、设备、外协加工及辅助物资等主要通过向国内厂商及经销商比价及招标采购，公司生产所需的水、电、天然气分别由当地自来水公司、电力公司和燃气公司供应。

  3、销售模式公司的销售方式：企业具有全球化网络，与国内外有名的公司保持长期稳定的合作关系。

  （三）报告期内公司基本的产品相关行业发展阶段、周期性特点1、产业、产品结构调整力度进一步加大产业体系方面，我国通过淘汰落后产能，增强规模企业和产业集中度。

  黑色金属铸件中占有率一直位居首位的灰铁铸件产量比例将下降，而球墨铸铁件产量比例将不断提高。

  有色金属铸件中的铝合金、镁合金铸件，由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的物理性能，而且附加值较高，种类非常之多，其产量比例也将继续提高。

  2、金属再生与节能减排技术在铸造行业的应用逐步加强金属的循环利用具有节约世界资源、节约能源和保护自然环境等诸多优点，世界各国无不将金属循环利用产业作为低碳技术和循环经济的发展重点。

  随着我国工业化、城镇化进程加快，人均消耗铸件量呈刚性增长，未来，我国将加大废旧金属的循环利用，逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。

  同时，我国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容，集成先进熔炼、先进造型、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外先进的技术与装备，形成铸件清洁生产的复合工艺，降低铸件生产所带来的成本，实现在铸件生产的全部过程中的大幅度节能减排，为铸造产业的可持续发展奠定基础。

  山东联诚精密制造股份有限公司2022年年度报告摘要6 3、企业重组整合向规模效应方向发展企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑，通过规模效应，才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内，服务链得到延伸，支撑创新研发体系的有效运行。

  随着下业集中度逐步的提升，逐渐形成了一批行业巨头，它们对供应商的产品的质量、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮他们不断减少相关成本，提高自身产品的竞争实力。

  此外，随着我们国家环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全等法律、法规及标准的逐步加强，将加速铸造行业落后产能的淘汰，特别是将会通过环保、能耗考核等手段快速推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。

  （四）公司的行业地位公司为中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业、国家级绿色工厂、国家级高新技术企业、山东省“专精特新”企业。

  依托在铸造、模具和机加工领域拥有的多项独创技术和工艺，公司目前已形成了包括模具工艺及结构设计、铸造工艺、机加工工艺以及最终性能检验测试等在内的完善的精密铸件制造服务体系，具备跨行业、多品种、大中小批量多种类型业务的承接能力。

  公司先后通过了ISO9001、IATF16949等质量体系认证，具有非常好的产品质量保证体系和较强的技术开发能力。

  公司的汽车零部件客户主要为ASC、Mancor、中国重汽、潍柴动力、TBVC，压缩机零部件客户为丹佛斯公司，农机/工程机械零件客户主要为CNH、摩拓乐液压、久保田、爱科、卡特彼勒，光热发电零部件客户为戴维布朗，公司大部分的产品销往上述企业。

  公司已进入上述客户等国内外大型零部件制造商的供应链体系，与国内外大型客户形成了稳固的合作伙伴关系，并被多家客户评为最佳供应商。

  随着公司募投项目建设投产、达产，将逐渐增强公司的核心竞争力，使公司在与国内同行业其他对手的竞争中保持优势地位。

  参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况适用□不适用（1）债券基础信息 债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元） 利率山东联诚精密制造股份有限公司2020年联诚转债1281202020年07月17日2026年07月16日25,973.83 第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、山东联诚精密制造股份有限公司2022年年度报告摘要9 公开发行可转换公司债券第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5% 报告期内公司债券的付息兑付情况2022年7月12日，公司披露了《可转换公司债券2022年付息公告》，“联诚转债”于2022年7月18日按面值支付第一年利息，每10张“联诚转债”利息为7.00元（含税），本次可转换公司债券付息的债券登记日为2022年7月15日，除息日和付息日为2022年7月18日，截至本报告期末，公司已完成可转换公司债券付息。

  （2）公司债券最新跟踪评级及评级变动情况 报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体长期信用状况和这次发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，维持公司主体信用等级为A，维持评级展望为稳定，维持本期债券信用等级为A。

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标单位：万元项目2022年2021年本年比上年增减资产负债率43.81% 49.32% -5.51% 扣除非经常性损益后净利润2,072.56,310.39 -67.16% EBITDA全部债务比29.46% 38.84% -9.38% 利息保障倍数2.184.13 -47.22% 三、重要事项经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司于2022年2月通过询价方式非公开发行25,601,208股新股。

  公司本次非公开发行募集资金总额为人民币423,699,992.40元，扣除发行费用人民币21,027,381.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币402,672,611.37元。

  上述募集资金已于2022年2月28日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况做了审验，并出具了和信验字（2022）第000009号《验资报告》详见公司3月10日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

  本次非公开发行新增股份上市日为2022年3月23日，发行完成后公司增加25,601,208股有限售条件股份，发行后总股本为131,683,216股。

  本次发行未导致公司控制权发生明显的变化，这次发行前后，公司控制股权的人、实际控制人均为郭元强先生。

  2022年9月20日，公司为符合解除限售条件的全部14名特定投资者办理了解除限售的相关手续，本次非公开发行A股股票25,601,208股于2022年9月23日上市流通，占公司当时股份总数131,692,241股的19.4402%。

  一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 （1）债券基础信息 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变动情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 三、重要事项

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