【48812】网贷天眼早报：互金整治1号文曝光 “僵尸类P2P”或将直接清退

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  依据财新网1月23日音讯，现已现实上延期的网贷合规检查作业，或许于2019年第一季度发动对部分已完结合规检查区域的整改作用检验作业。财新网称互金整治办已于2019年1月向各省互金整治小组办公室下发了《关于进一步做实P2P网络假贷合规检查及后续作业的告诉》（下称1号文），在该文件中理解精确地提出了一项硬性规定，即完结行政核对的P2P渠道，需逐渐完结实时数据接入。（来历：网贷天眼）

  日前，监管部门下发《关于网贷组织分类处置和危险防备作业的定见》(以下简称175号文)后，业界已从P2P性质区分、存量危险化解与预警、事务转型、投资者权益维护等多方向进行了翔实解读。除此之外，有业界人士向记者指出，“僵尸类P2P”组织的清退作业亦需要咱们来重视。现实上，这些未清晰产生危险但事务已本质停摆的渠道，一贯游离于第三方职业监测组织的重视之外。据记者了解，现在没有有一份威望监测数据，清晰发表市场上僵尸类P2P的数量与在贷规划。（来历：证券时报）

  1月23日，崔永元在微博上爆出一份上海区域欺诈公司名单汇总，共触及15家公司。崔永元直言，“网友说除掉上海，杭州也是P2P欺诈的大本营，也是XX组织背书，也是提上裤子就不认账了。”网贷天眼注意到，崔永元发布的名单中涉案渠道的立案时刻遍及较早，均会集在2015-2016年，涉案金额根本在亿元以上，债务人数超越千人，可见这部分涉案渠道对社会形成的不良影响较大。（来历：网贷天眼）

  1月23日，杭州市公安局萧山区分局发布“三三宝利来”、 “三三易通商城”等渠道涉嫌集资欺诈、不合法吸收大众存款案案情通报。通报显现，“三三宝利来”、 “三三易通商城”等渠道涉嫌集资欺诈、不合法吸收大众存款案子中，王文俊、王文澜等47名涉案人员被依法移交检察机关审阅对看申述，其他嫌疑犯尚在进一步侦查中。（来历：柒闻网）

  1月23日音讯，自2017年9月就已宣判的联贷全国-鑫昊贷案呈现新情况，1名事务员一审断定其犯不合法吸收大众存款罪被判处有期徒刑11个月，罚金5万元。不过，经检方抗诉，二审法院确定原判定确定现实过错、定性禁绝，导致适用法律过错，量刑畸轻而被改判为集资欺诈罪，刑期终究断定为有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。金融虎旗下新金融探案注意到，该渠道实践集资欺诈人民币近700万元，该公司法人马某某因而获刑11年。而在集资欺诈罪未审判之前，其就有过四次违法被判刑的纪录，四次累计刑期则长达22年5个月之久。（来历：金融虎）

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