【48812】证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-023

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  6.本次股东大会的举行，契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》《股票上市规矩》及公司《规章》的有关规矩。

  参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权托付代表共98人，代表股份 939,870,916股，占公司有表决权股份总数的33.6846%。

  到会本次股东大会现场会议的股东及股东授权托付代表共4人，代表股份数量为889,761,522股，占公司有表决权股份总数的31.8887%。

  参与本次股东大会网络投票的股东共94人，代表股份50,109,394股，占公司有表决权股份总数的1.7959%。

  （一）本次股东大会采纳现场会议和网络投票相结合的方法举行，方案的表决成果是现场表决票和网络表决票的算计数字。

  1.《关于公司所属企业拟承受上海发电设备成套规划研究院有限责任公司供给EPC工程总承揽服务暨相关买卖的方案》

  表决状况：该事项为相关买卖，相关方国家电力出资集团有限公司（以下简称“国家电投”）和国家电投吉林动力出资有限公司（以下简称“吉林能投”）逃避了表决。

  国家电投是公司的实践操控人；国家电投持有上海发电设备成套规划研究院有限责任公司（以下简称“上海成套院”）母公司国家核电技能有限公司92.0545%股权，上海成套院是国家核电技能有限公司的全资子公司，公司与上海成套院同受国家电投操控。依据深交所《股票上市规矩》的规矩，国家电投和吉林能投是公司的相关法人。

  国家电投持有公司股票158,884,995股，吉林能投持有公司股票730,872,327股，均履行了逃避表决责任。

  表决成果：通过了《关于公司所属企业拟承受上海发电设备成套规划研究院有限责任公司供给EPC工程总承揽服务暨相关买卖的方案》。

  2.《关于公司所属企业拟承受上海动力科技发展有限公司供给EPC工程总承揽服务暨相关买卖的方案》

  国家电投是公司的实践操控人；国家电投持有上海动力科技发展有限公司（以下简称“上海能科”）母公司国家核电技能有限公司92.0545%股权，上海能科是国家核电技能有限公司的全资子公司。公司与上海能科同受国家电投操控。依据深交所《股票上市规矩》的规矩，国家电投和吉林能投是公司的相关法人。

  国家电投持有公司股票158,884,995股，吉林能投持有公司股票730,872,327股，均履行了逃避表决责任。

  表决成果：通过了《关于公司所属企业拟承受上海动力科技发展有限公司供给EPC工程总承揽服务暨相关买卖的方案》。

  3.《关于提请股东大会延伸授权董事会全权处理公司向特定目标发行股票相关事宜有用期的方案》

  表决成果：通过了《关于提请股东大会延伸授权董事会全权处理公司向特定目标发行股票相关事宜有用期的方案》。

  承办律师以为：公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员的资历、招集人资历及表决程序、表决成果等均契合法令、法规、其他规范性文件及公司规章的规矩，会议构成的抉择合法、有用。